OBU開戶文件盤點、審視、用途、驗證與辨識 |
因應國際反洗錢要求與亞太洗錢組織(APG)評鑑,OBU開戶將從嚴把關,銀行端須徵提更具佐證力的文件,包含:董事職權證明、完好存續證明…等,並取得境外公司法人背後最終受益人資訊,以確保OBU帳戶持有法人的資訊完整性與即時性。既存帳戶也必須重新審視,補足前述與法令所規範的相關資料,確保帳戶持有法人的存在、有權簽署者與最終受益人,本課程將逐一說明每份境外公司文件的意涵、文件稽核的重點、真偽辨識的途徑,與法令規範的用意與重點。 |
• 課程時間: 2019/09/09﹝星期一﹞ 上午10:00-12:00 • 活動地點:台北市大安區忠孝東路四段148號十樓之三(忠孝敦化5號出口) • 課程費用:NT$1500 當日付款 • 授課講師:張淵智老師 |
課程大綱 |
一、境外公司OBU開戶文件的內容、架構、用途、意涵、提供者 二、如何確保境外公司法人資格存續 (一)如何上網查詢確保存續:香港、新加坡、英國、美國、開曼、貝里斯 (二)如何申請文件確保存續:董事職權證明、完好存續證明、政府歸檔收據 三、如何證實境外公司董事的身份 (一)如何上網查詢董事身分與資格:香港、新加坡、英國、美國 (二)如何申請文件確保董事身分與資格:董事職權證明、經驗證後的董事名冊 四、如何驗證前述文件的真偽 五、特殊狀況的討論 六、因應未來共同回報準則(Common Reporting Standard:CRS)機制 (一)CRS機制的運作方式與程序 (二)OBU銀行端需要進行的辨識 (三)OBU銀行需徵提的額外資料 |
報名方式: 1. 透過Line線上報名:鑫譽官方Line ID:@jhm0784u 2. 透過E-mail回覆報名:黃小姐:Ldobua@Ldobu.com 3. 透過電話、傳真報名:電話:02-27216880、傳真:02-27216887 ◆本司保留課程內容、同意貴單位或參與者與會權,及地點更動之權利。 |
- Aug 06 Tue 2019 14:42
[鑫譽研討會] 20190909 OBU開戶文件盤點、審視、用途、驗證與辨識
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