鑫譽投資顧問有限公司

　　因應國際反洗錢要求與亞太洗錢組織（APG）評鑑，OBU開戶將從嚴把關，銀行端須徵提更具佐證力的文件，
包含：董事職權證明、完好存續證明…等，並取得境外公司法人背後最終受益人資訊，以確保OBU帳戶持有法人的資訊完整性與即時性。
既存帳戶也必須重新審視，補足前述與法令所規範的相關資料，確保帳戶持有法人的存在、有權簽署者與最終受益人，
本課程將逐一說明每份境外公司文件的意涵、文件稽核的重點、真偽辨識的途徑，與法令規範的用意與重點。

 

研討主題：OBU開戶文件盤點、審視、用途、驗證與辨識

課程時間： 2019/5/27 (星期一) 上午10：30–12：00

活動地點：台北市大安區忠孝東路四段148號十樓之三

交通資訊：捷運忠孝敦化站 5號出口

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課程費用：NT1,500 (當天付款)

報名方式：  

Line@ : @jhm0784u   
電話：(02)2721-6880    黃小姐／林小姐
傳真：(02)2721-6887　(點我下載報名表)
Mail：Ldobub@Ldobu.com

課程大綱：

授課講師：張淵智老師        

現職：
專業顧問、東吳大學企管學系與清雲科技大學企管系兼任講師。
經歷：
曾受訪於經濟日報、工商時報、遠見雜誌、運通、民視、大愛電視台，並曾受邀演講於合作金庫、新光金控、日盛金控、永豐金控、台北富邦、寶來集團、台灣銀行、文化大學、基督教女青年會、扶輪社、新竹科管局、中華民國銀行公會、台北記帳士公會、工研院、台灣金融研訓院…等處。
著作：

境外公司操作聖經(2005)、境外公司操作聖經-實務篇(2007)、境外公司操作實務大全(2010)。