2015年英屬維爾京群島商業公司(修訂)法(簡稱“修正案”),包括須為董事名冊向英屬維爾京群島公司註冊處存檔的新要求以及其他修改,已於20151231日發出通告。修正案將於2016115日生效,但第27條和第28條(包括董事名冊存檔的規定)則於201641日生效。

  反洗錢守則和法規的修訂,涉及合格介紹人制度的改革,將於20164 1日生效。

 

修正案和董事名冊存檔

  該法例一項關鍵的新規定是要求公司須將其董事名冊向英屬維爾京群島公司註冊處存檔。

  由201641日起,新註冊的公司,必須在任命第一批董事後的14日內為董事名冊存檔。日後如名冊有任何變更需在21日內作記錄。而現有公司,將享由201641日至2017331日的過渡期,以符合該要求。

 

每間英屬維京群島公司的每名董事須提下資料

  1. 姓名
  2. 曾用姓名
  3. 出生日期和出生地
  4. 地址
  5. 業務地址(若跟戶籍地址不同時)
  6. 國籍

  修正案的其他修改被視爲改進,旨在保持英屬維爾京群島作爲最歡迎的公司註冊離岸司法管轄區。這是通過保障其公司法保持現代化和具靈活性,並且確保能與國際標準接軌。

 

欲了解更多有關修正案的内容,請參閱以下提供的常見問題解答。

一、聽說英屬維爾京群島(BVI)將進行一些政策改革,是這樣嗎?

20151015日,英屬維爾京群島政府宣佈將改革島上的反洗錢政策,並於201611日起 實施。另外,須為董事名冊向英屬維爾京群島公司註冊處存檔。

二、這些改革具體包含哪些內容呢?

上述有關英屬維爾京群島反洗錢法規的修改已於201611日生效,改革大體上圍繞英屬維爾京群島的合格介紹人制度。該制度允許經認證的業務介紹人在未提供最終實益擁有權資料的情況下註冊英屬維爾京群島公司 - 但該類資料和文件應在英屬維爾京群島註冊代理人的要求下立即提交。

 

三、如果過渡期結束時,我仍未提交所需的現有公司最終實益擁有權的資料,會 怎麼樣呢?

對於不符合當地規定要求的公司,這會令該公司被剔除。

四、董事名冊存檔有什麼新的要求?

該法例一項關鍵的新規定是要求公司須將其董事名冊向英屬維爾京群島公司註冊處存檔。由 201641日起,新註冊的公司,必須在任命第一批董事後的14日內為董事名冊存檔。日後 如名冊有任何變更需在21日內作記錄。而現有公司,將享由201641日至2017331日的過渡期,以符合該要求。

五、在英屬維爾京群島註冊處登記的董事資料會公開嗎?

  英屬維爾京群島註冊處的董事資料為個人資料,除英屬維爾京群島監管機構和執法部門外,將不會向任何第三方披露。開曼群島最近也推出類似的制度。

六、如果是英屬維爾京群島公司的一名董事,但已經或有意離任,哪麼我的姓名仍需在英屬維爾京群島註冊處的董事名冊上存檔嗎?

只有在董事名冊存檔備案時,仍為董事的各人的姓名才需要在名冊上登記。因此,在英屬維爾京群島註冊處為董事名冊存檔前已離任的董事姓名不應記錄在名冊上。

七、英屬維爾京群島為何要進行這些改革?

自全球金融危機爆發後,國際監管和執法機構推出一系列標準,要求金融服務供應商和相關司 法管轄區遵循這些標準。尤其是最終實益擁有權的客戶資料(專業中介客戶亦須提供),及董 事名冊存檔目前已成爲國際標準。為了使英屬維爾京群島成為一個成功的金融服務司法管轄區,跟從有關標準的需求確實是重要的。

八、是否仍然建議繼續註冊英屬維爾京群島公司呢?

英屬維爾京群島作為最大的公司註冊離岸司法管轄區,仍擁有許多優勢,這些優勢包括但不限於:最新且卓有成效的現代立法;強大的法制體系,該體系包括跨時區的英屬維爾京群島律師、專業的商業法院、樂意與國際金融機構合作、為英屬維爾京群島架構提供貸款及可於大型金融中心的證券交易所上市,包括紐約、倫敦、香港等,還有許多富有經驗且辦事高效的服務供應商,擁有全球網路為不同時區的客戶提供服務。

 

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